İzmir’de Yürütülen Suç Soruşturması
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.G. isimli şüphelinin borçları yüzünden iflas etmiş bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı bir şekilde devraldığını tespit etti. K.G.’nin, şirketi yönettiği beş ay süresince, finansal açıdan zor durumda bulunan şirketin sermayesinden bir kısmını zimmetine geçirdiği anlaşıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçmak amacıyla, denetime tabi olan az miktarda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle hedge işlemleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Şirketten yüklü miktarda zimmetine geçirilen paraların, daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Şahsi Harcamalar İçin Şirket Sermayesi Kullanıldı
Araştırmalar, K.G.’nin ve şirket yönetim kurulu üyesi T.E.’nin, ailelerin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet alımları ve ev tadilatları gibi kişisel harcamalarını da şirket sermayesinden karşıladıklarını gösterdi. Ayrıca, şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” şeklindeki ifadeleri, yapılan suçlamaların arka planını gözler önüne serdi. K.G.’nin, şirket kaynaklarından 180 bin TL’yi harcayıp kendisine ‘yılın iş adamı’ ödülü aldırdığı da yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi.
Toplamda 100 Milyon TL Kamu Zararı
İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi kişisel zimmete geçirdiği ve kendilerine yakın olan firmalara ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ gibi bahanelerle, piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda yaklaşık 100 milyon TL kamu zararı oluşturacak bir yolsuzluk gerçekleştirdikleri belirlendi. Yürütülen operasyonlar neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.