Hürriyet, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerinde örümcek ağını andıran karmaşık finansal işlemleri detaylandıran açıklayıcı bir rapor elde etti. Rapor, sahte e-ticaret faaliyetleri, vergi kaçakçılığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis şüphelerini artırıyor
MASAK raporu karmaşık finansal ağı ortaya koyuyor
49 sayfalık MASAK raporu, Dilan ve Engin Polat’ın şirketlerindeki para hareketlerine ışık tutuyor ve örümcek ağını andıran grafiklere yer veriyor. Detaylı raporda, aile bireyleri adı altında kurulan şirketlerin finansal faaliyetleri, 46 ilde açtıkları güzellik merkezleri, kozmetik ürün satışları ve lüks araç alımları özetleniyor. Raporda, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarının kurduğu şirketlerin hesaplarına yatırılan fonların 500 milyon TL gibi şaşırtıcı bir tutar olduğu belirtiliyor.
MASAK raporunda, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat (baba), Alper Kürşat Polat (kardeş), Zehra Yılmaz (anneanne), Nilgün Yılmaz (amca eşi) ve Engin Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu isimleriyle kurulan şirketler belirlendi. Raporda, bu şirketlerin isimleri ve unvanları listeleniyor, güzellik ve tıbbi hizmetlerle olan ilişkileri, çeşitli çevrimiçi platformlar aracılığıyla kozmetik ürün satışları ve Trendyol ile ilgili işlemler detaylandırılıyor.
Dilan ve Engin Polat’ın finansal hareketleri MASAK raporunda grafiklerle detaylı bir şekilde sunuluyor. Raporda ayrıca çevrimiçi satışlar sırasında vergi yükümlülüğünü azaltmak için sahte belgelerin kullanıldığı iddia ediliyor.
Lüks araç alımları
Dilan ve Engin Polat, lüks otomobilleriyle ünlülerin dedikodu dünyasında dikkatleri üzerine çekti. MASAK raporuna göre bu lüks araçların alımı için 250 milyon TL nakit kullanıldı.
Sistem nasıl çalıştı
MASAK raporu, Dilan ve Engin Polat tarafından kurulan sistemin detaylı bir açıklamasını sunuyor. Şirketler tarafından toplanan yaklaşık 250 milyon TL’nin aile bireyleri tarafından nakit olarak çekildiğine dikkat çekilen raporda, “Nakit olarak elde edilen gelir çekilip kurumsal hesaplardan uzaklaştırıldıktan sonra lüks otomobil ve gayrimenkul alımları için başta Milda Gayrimenkul olmak üzere kişisel hesaplarına yatırıldı. Bu eylemler diğer yönleriyle birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde tanımlanan suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama suçuna ilişkin fiilleri oluşturabilir.”
Dilan ve Engin Polat’ın kozmetik sektöründe e-ticaret yaptığı MASAK raporunda, 200 milyon TL’lik e-ticaret işleminin sahte belge içerdiği, sahte fatura düzenleyen kuruluşlar ve bankacılık faaliyeti olmayan mükellefler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
POS cihazlarının dahil olduğu şüpheli para işlemlerine, kredi kartı dolandırıcılığına ve yasa dışı bahislere dikkat çeken MASAK raporu, banka hesaplarının ve diğer ilgili verilerin araştırılmasını talep ediyor.