Eski polis memuru Onur Apaydın’ın başını çektiği çete, devlet kurumlarından ihalelerle düşük maliyetli araç satın aldıklarını ve vatandaşları dolandırdıklarını iddia etti. Tespit edilen dolandırıcılıkta yaklaşık 13 kişiden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tahsil edildi. Çeteye yönelik ilk operasyon 2020’de gerçekleşti ve ikinci dalga 3 Mayıs 2023’te gerçekleşti. Operasyonda altı kişi gözaltına alındı, aralarında Onur Apaydın’ın da bulunduğu beş kişi tutuklandı, biri adli kontrole alındı.
Operasyonun ardından polis, Onur Apaydın’ın düzenlediği dolandırıcılık olayından elde edilen paraların izini sürmeye başladı. Soruşturma Onur Apaydın’ın kız arkadaşı Nihal Candan ve kız kardeşi Bahar Candan’ı da kapsayacak şekilde genişletildi. Nihal Candan’ın adını Gülnihal olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Her iki sosyal medya fenomeni, aktarılan fonların bir başka alıcısı olarak tanımlanan Hacı İsrafil Sağlam’ın yanı sıra gözaltına alındı. Candan kardeşler, Güvenlik Şubesi Dolandırıcılık Bürosu’nda yaklaşık dört saat sorguya çekildi.
Sorgulama sırasında Candan kardeşlere lüks restoranlar, tanıtım etkinlikleri, çete ve lideri Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski kız arkadaşı olduğunu iddia etti ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığını belirtti. Nihal Candan, çetenin kurbanlarını çekmek için lüks restoran etkinliklerine katılmakla ilgili olarak, eski erkek arkadaşıyla bu tür yerleri ziyaret ettiğini belirterek olaya karıştığını reddetti. Bahar Candan, sosyal medya paylaşımıyla ilgili bir soruya, “Hesabıma 12 milyon geldi” yanıtını vererek, bunun bir hata olduğunu, şaka amaçlı olduğunu belirtti.
‘Kara para aklama’ ve ‘suç örgütü üyeliği’ suçlamalarıyla tutuklandılar. Nihal Candan’ın ağlayarak neden tutuklandığını sormasıyla duygusal sahneler yaşandı. Üçlü daha sonra Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.