İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamaları yöneltildi. İddianamede yer alan talep doğrultusunda soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin malvarlıklarının müsadere edilerek mülkiyetinin kamuya geçirilmesi isteniyor.
İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da şirketlerinden yapılan incelemeler sonucunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, aile bireylerine ait şirketler arasında sahte fatura düzenlenerek 200 milyon lira para girişi yapıldığı tespit edildi. Bu paraların aile şirketleri arasında transfer edilerek gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 5’i tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin incelemeleri devam ederken, Cumhuriyet savcılığının talebi doğrultusunda şüphelilere yöneltilen suçlamaların mahkeme kararıyla cezalandırılması bekleniyor.