İSTANBUL’DA DOLANDIRILMA OLAYI
İstanbul’da bir iş insanı olan Mehmet E., sosyal medyada karşılaştığı ‘Petrol fonu’ reklamı nedeniyle dolandırılarak 5,5 milyon lira kaybetti. Mehmet E.’nin şikayetiyle açılan soruşturma sonucunda, toplamda 11 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı.
YATIRIM TUZAĞI İÇİN DOLANDIRDI
2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü “Türkiye Petrolleri Fonu” reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düşen Mehmet E, bağlantıyı takip ettiğinde telefonu çaldı. Arayan kişi kendini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Yasal işlem yaptığını ve istediği zaman parasını geri çekebileceğini belirtiyordu. Mehmet E., yüksek kar vaadiyle dolandırıcıların yönlendirmesi doğrultusunda para göndermeye başladı.
PARA ÇEKME GİRİŞİMİ SONRASI ANLAYIŞ
Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, bir miktar parayı çekmeye çalıştığında dolandırıcılar, işlem için yeniden para yatırmasını istedi. Dolandırıcıların sürekli oyalaması üzerine, Mehmet E., hesabındaki paranın iadesinin gerçekleşmediğini görünce dolandırıldığını anladı ve şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİLERİN İZİ SUÇ DOSYASINDA
Soruşturma üst düzey bir takip ile yürütüldü. Dolandırıcıların telefon numaraları ve banka hesapları titizlikle incelendi. Mehmet E.’nin yatırdığı paraların, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en sonunda bir kripto para hesabına aktarımının yapıldığı tespit edildi. Araştırmalarda, sahte forex şirketinin birçok kişinin mağduriyetine yol açtığı bilgisi de yer aldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI
Yapılan soruşturma sonucunda 26 şüpheli belirlendi. 5 şüphelinin cezaevinde, 2’sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanırken, çok sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SUÇLAMALARLA İLGİLİ İFADELER
Şüpheli A.Ö., ifadesinde “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi işlem ve hun tanıtım adlı iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Bu firmaların hesapları ve telefon numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Herhangi bir dolandırıcılık eyleminde bulunmadım” şeklinde bilgi verdi. Bunun yanı sıra, adında şirketler bulunduğunu belirten şüpheli Ü.A. ise “Müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum” diyerek savunma yaptı.