İstanbul’da yakın zamanda yapılan bir operasyonda, sanal bir kumar çetesine karışan 22 kişi yakalandı ve sofistike bir bankacılık sistemi ortaya çıktı. Grup, banka işlemlerini izlemek için 7/24 çalışan personelle ofisler kiralamıştı. Bu özel kişiler, gelen fonları takip etti, başka hesaplara yönlendirdi ve ATM’lerden nakit çekme işlemlerini kolaylaştırdı.
Siber Suçlar Birimi, bir ihbar üzerine sanal bir bahis sendikası hakkında soruşturma başlattı. Araştırma, sendikanın çevrimiçi bahis platformlarında para yatırmak ve çekmek için oluşturulan banka hesaplarının takibini denetlemek için ofis alanları kurduğunu ortaya çıkardı. Vardiyalı olarak çalışan maaşlı çalışanlar bu ofislere atandı. Üçüncü şahıslardan elde edilen banka hesapları, konutlarda veya ofislerde bulunan telefonlara bağlandı. Bu çalışanlar, çevrimiçi bahis faaliyetlerinden yasa dışı yollardan kazanılan ve daha sonra ATM’lerden çekilen fonların transferini kolaylaştırdı
Bulguların ardından dünden önceki gün Zeytinburnu’nda 8 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Aramalar sırasında yetkililer 96 cep telefonu, 90 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar yasadışı madde, ruhsatsız ateşli silah, bir şarjör ve 50 fişek ele geçirdi. Yakalanan şahıslar şu anda karakolda sorgulanıyor.
Bu karmaşık sistemin ortaya çıkması, özellikle sanal kumar alanında, suç ağları tarafından kullanılan gelişen yöntemlere ışık tutuyor. Ofislerin stratejik kullanımı, özel personel ve bankacılık işlemlerinin dikkatli bir şekilde düzenlenmesi, kolluk kuvvetlerinin giderek daha fazla mücadele ettiği yasa dışı operasyonların karmaşıklığını vurgulamaktadır.
Soruşturmalar devam ederken, yetkililer sanal kumar sendikasının faaliyetlerinin tüm kapsamını ortaya çıkarmaya ve bu suç ağına katkıda bulunan kalan unsurları ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.