Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek faiz vaadiyle dolandırmakla suçlanan banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin uzatılmasına karar verdi. Ayrıca, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera’nın mahkemeye çıkmaları gerektiğine karar verildi ve uymadıkları takdirde zorunlu katılım hükmü getirildi. Mahkeme ayrıca, sanıkların telefonlarının tüm kayıtlar ve SIM kart analizi de dahil olmak üzere uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesini zorunlu kıldı.
Seçil Erzan, aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu yaklaşık 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 milyon lira yatırım yapmaya ikna eden bir saadet zinciri düzenlemekle suçlanıyor. Fatih Terim gibi önemli isimlerin de dahil olduğu, yüksek getirili, güvenilir bir fonu yönettiğini iddia etti.
Dosyayı inceleyen mahkeme, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin uzatılmasına karar verdi. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme, Seçil Erzan’ın Denizbank hesap hareketlerinin geri alınmasına ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme ayrıca, delil olarak tutulan telefonların ve SIM kartların yanı sıra banka çalışanları ve yöneticileriyle yapılan yazışmalara ilişkin ek raporların incelenmesini emretti.
Mahkeme, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın avukatlarının avukatlarını hazırlamaları için son bir süre verdi. Buna uyulmaması, zorunlu katılıma neden olabilir. Mahkeme ayrıca, tüm bankalardan sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Hüseyin Eligül’ün banka işlemlerine ilişkin bilgi verilmesini ve Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki işlemlerin araştırılmasını talep etti.
Mahkeme, Seçil Erzan’ın meslektaşı Fatin Seven’in tanık olarak hazır bulunma zorunluluğuna karar verdi. Aralarında Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’ın da bulunduğu çeşitli tanıklar da zorla çağrıldı. Ayrıca 2020-2023 yılları arasında Erzan ile birlikte çalışan tüm banka çalışanlarının kimlikleri mahkemeye verilecek. Banka yöneticileri ve personeli gelecek oturumlarda potansiyel tanık olarak değerlendirilecektir.
Mahkeme, Seçil Erzan’ın müştekilerin Denizbank’taki hesaplarını sorgulamasına ilişkin Log kayıtlarının alınmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, MASAK’tan (Mali Suçları Araştırma Kurulu) eksiksiz bir rapor talep etti. Duruşma, bir sonraki mahkeme oturumunun 8 Mart’a planlanmasıyla sona erdi ve savunmanın daha önce incelenen telefonun SIM kart şifresini vermesi için bir zaman çerçevesi sağladı.
İddia edilen Ponzi şemasını içeren dava, önemli futbol şahsiyetlerini ve finansal figürleri içeren, karmaşık ayrıntılara inen ve ilgili tüm tarafların duruşmada bulunmasını sağlayan yasal işlemlerle devam ediyor.