MAHALLE EKONOMİSİNE DARBE: PARA AKLAMA OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dubai’den gelen post makinesiyle para çekilmesi ve kara para aklama iddialarına ilişkin gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir adım attı. 20 Ocak’ta Fatih’teki 2 iş yerinde 8 şüpheliyi yakalayan ekipler, operasyonun derinleştirilmesi için detaylı bir çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLERİN 15 MİLYARLIK İZİN DIŞI İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hazırladığı inceleme raporu önemli ipuçları sundu. Bu rapora göre, yurt içindeki şirketlere ait POS cihazları aracılığıyla yapılan kuyumculuk faaliyetleri ile komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Örgütlü bir şekilde izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na aykırı davrandıkları öne sürülen 12 şüphelinin suçunu ortaya çıkarmak için harekete geçildi. İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 Haziran’da söz konusu şüpheliler etkisiz hale getirildi.